O empresário Laerte Codonho, donoi da empresa Dolly, foi preso nesta quinta-feira em operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual para investigar graves crimes de organização criminosa, fraude fiscal estruturada e lavagem de capitais, cometidos, em tese, por integrantes do grupo econômico em torno da marca Dolly.
A 4ª Vara Criminal de São Bernardo autorizou busca e apreensão, sequestro de bens, quebra do sigilo fiscal e bancário, além de prisões temporárias. O grupo responde ainda a ações cautelares ajuizadas pela Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria da Fazenda Nacional buscando, no âmbito fiscal, a recuperação de ativos de bens do grupo econômico mencionado, responsável por débitos fiscais bilionários já constituídos. Tais instituições, no âmbito de suas atribuições, atuam em cooperação buscando a apuração dos fatos e recuperação de ativos.
Notícias Relacionadas
Infraestrutura
Obra para rede de esgoto quebra tabu em Vera Cruz
Começou em Vera Cruz uma obra esperada há quase 50 anos para implantação da rede de esgoto na rua Norberto de Carvalho, entre os bairros Lorenzetti e Aeroporto. O projeto quebra um tabu e dá cumprimento a um Termo de Ajuste de Conduta firmado em 1993 entre a prefeitura e o Ministério Público. O investimento […]
Garantias especiais
Eleitores não podem ser presos a partir desta terça; veja exceções
Os eleitores não poderão ser presos ou detidos a partir desta terça-feira (1º), cinco dias antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024. A votação acontece no próximo domingo (6). A medida valerá até terça-feira (8), 48 horas após o encerramento da eleição. De acordo com o Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), no Artigo 236, as exceções […]
Foram apreendidos documentos de interesse da investigação, veículos, cumprida ordem de sequestro de helicópteros e efetuadas prisões temporárias. O empresário, que protagonizou denúncias e enfrentamentos contra a Coca-COla, chegou ao 77º Distrito Policial por volta de meio dia com um papel com a frase “Preso pela Coca-Cola”.
Também foram presos p ex-contador da Dolly, Rogério Raucci, e o ex-gerente financeiro da empresa, César Requena Mazzi. Entre as fraudes apuradas está a demissões de empregados para recontratações em outras empresas com lesões ao INSS.
