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Operação contra fraudes em transporte de diesel faz buscas na região

Redação do Giro Marília

Operação contra fraudes em transporte de diesel faz buscas na região

Agentes fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda promovem nesta segunda-feira a Operação Combustão II para fiscalizar 287 transportadores espalhados por todo o Estado de São Paulo a comprovar as operações envolvendo óleo diesel supostamente comercializado pelos postos de combustíveis alvos da primeira fase da ação. As buscas envolvem ações em diversas cidades, incluindo a região, com atividades em Ourinhos. Também há buscas nas regiões de Bauru, Prudente e Araçatuba.

Além do início das verificações nas transportadoras, os agentes fiscais também integram, juntamente aos promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de CampinasO) do Ministério Público Estadual e aos procuradores do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal da Procuradoria Geral do Estado (GAERFIS), as equipes que cumprem 16 mandados de busca e apreensão e oito de prisão contra pessoas ligadas aos grupos criminosos envolvidos na simulação das operações. A ação também conta com o apoio da Policia Militar e de oficiais de Justiça.

A operação Combustão teve inicio em julho de 2018 quando o Fisco paulista identificou que 90 postos de combustíveis poderiam estar simulando operações envolvendo a comercialização de óleo diesel, o que teria causado prejuízo de cerca de R$ 200 milhões aos cofres públicos ao longo de quatro anos. Os estabelecimentos investigados emitiam documentos fiscais que não correspondiam a operações reais, simulando a venda de óleo diesel e ao menos 50 deles tiveram a inscrição estadual cassada.

Os documentos fiscais emitidos pelos Postos de Combustível não apresentam ICMS destacado, pois a rigor, o ICMS incidente nas operações com Diesel é recolhido antecipadamente por conta do instituto da Substituição Tributária. Entretanto, as transportadoras que não tenham optado pelo crédito presumido concedido pelos Estados através do Convênio ICMS 106/96 podem se creditar de 12% do valor do produto, desde que a operação tenha sido realizada de fato.

A operação mobiliza pelo menos 250 agentes fiscais de rendas e ocorre de forma simultânea em 101 municípios, envolvendo diretamente o trabalho de todas as 18 delegacias regionais tributárias do Estado. As empresas terão até 30 dias para atenderem as notificações entregues presencialmente ou através do DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte). Caso as empresas alvo da operação do fisco não consigam comprovar as operações de aquisição de óleo diesel, estarão sujeitas à cobrança do imposto eventualmente aproveitado como crédito mediante Auto de Infração e Imposição de Multa, mais juros e multa.

Os oito mandados de prisão e os 16 mandados de busca e apreensão serão cumpridos nas cidades de Campinas, Jaguariúna, Paulínia e Indaiatuba, contra pessoas acusadas de estarem ligadas a diversos grupos criminosos que praticam esse tipo de fraude.

 

Confira os alvos da operação Combustão nesta segunda etapa:

Delegacia Regional Tributária

Município

Estabelecimentos

DRT-02 – LITORAL

CAJATI

1

CUBATAO

8

PRAIA GRANDE

1

SANTOS

13

VIANA

1

DRT-03 – VALE DO PARAÍBA

JACAREI

1

SAO JOSE DOS CAMPOS

1

SAO SEBASTIAO

1

TAUBATE

1

DRT-04 – SOROCABA

ANGATUBA

1

BOITUVA

1

CABREUVA

1

ITAPETININGA

3

ITAPEVA

4

ITU

1

MAIRINQUE

1

NOVA CAMPINA

2

PIEDADE

1

SALTO

13

SALTO DE PIRAPORA

1

SAO ROQUE

1

SOROCABA

6

TATUI

1

DRT-05 – CAMPINAS

AMERICANA

1

ARARAS

1

CAMPINAS

11

CAPIVARI

3

CORDEIROPOLIS

13

COSMOPOLIS

3

ENGENHEIRO COELHO

2

HORTOLANDIA

1

INDAIATUBA

1

IRACEMAPOLIS

2

LIMEIRA

11

MONTE MOR

1

NOVA ODESSA

1

PAULINIA

6

PIRACICABA

14

RAFARD

1

SANTA BARBARA D’OESTE

1

SANTA MARIA DA SERRA

1

SAO PEDRO

1

SUMARE

9

VALINHOS

3

DRT-06 – RIBEIRÃO PRETO

BEBEDOURO

3

DIVINOLANDIA

1

FRANCA

2

GUAIRA

1

GUARA

1

GUATAPARA

1

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2

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2

DRTCs – SÃO PAULO

SAO PAULO

17

TOTAL

287

 

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