A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira a Operação “Último Lance”, que tem como alvo empresas de fachada que utilizam laranjas para promover ocultação de relevante movimentação financeira. As buscas incluem mandados em Bauru.
São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão que atingem ainda as cidades de São Paulo, Pindamonhangaba e Franca. Além de realizar ações fiscais, a Receita Federal participa do cumprimento de mandados na capital paulista.
Os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.
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O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.
As movimentações consideradas suspeitas atingem R$ 600 milhões. As buscas envolvem o trabalho de 80 policiais federais.
Os mandados foram expedidoss pela 10ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores de São Paulo.
