O GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Bauru protocolou na Justiça estadual daquela cidade a terceira denúncia relacionada à Operação Sunset, deflagrada em novembro de 2020, com o cumprimento de mandados de busca em diversos endereços das cidades de Marília, Ibitinga, Borborema e Dom Aquino, no estado do Mato Grosso.
Segundo uma nota oficial, é a última denúncia relacionada à investigação. O MP aponta que o terceiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho em dezenas de cidade do centro-oeste paulista, especialmente em Bauru e Ibitinga, e logrou angariar quantias expressivas de dinheiro que não possui qualquer lastro lícito.
“Visando dar vazão ao dinheiro arrecadado com a jogatina, eles passaram a ocultar e dissimular a propriedade de diversos bens e valores, especialmente automóveis de luxo, imóveis, propriedades rurais e suas respectivas produções, além de empresas, utilizando diversas técnicas de lavagem de capitais, como a estruturação (Smurfing), a mescla patrimonial (Commingling), a utilização de atividades rurais de fachada (produções de gado e hortifruti), a reinserção de valores na atividade rural e comercial, bem como a compra, venda e transferência de bens mediante transações fraudulentas”, diz a nota.
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A operação provocou sequestro de propriedades imobiliárias, especialmente uma fazenda no estado do Mato Grosso, além automóveis de luxo e outros valores. Ademais, o GAECO também postulou a alienação antecipada de sete automóveis que foram apreendidos quando do cumprimento de mandados de busca.
Os trabalhos de investigação contaram com a cooperação da Secretaria da Fazenda dos estados de São Paulo e Mato Grosso, bem como da Receita Federal, do GAECO do MT e da Polícia Militar.
