Cantor preso com quadrilha de falsificação de cigarros; ações em SP e três estados

Uma quadrilha de falsificadores de cigarro foi presa nesta quarta-feira (20), durante a Operação “Sem Filtro”, deflagrada pelo Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce), da Polícia Civil do Paraná, com acusados também em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O cantor Rafael, da dupla Fábio e Rafael, foi preso acusado de participação nas fraudes.

A operação descobriu duas fábricas clandestinas que produziam os cigarros falsificados e prendeu 13 pessoas, além de três foragidos. Em 19 mandados de busca foram apreendidos uma BMW, o ônibus usado por uma dupla sertaneja de Londrina, celulares e documentos que serão analisados dando sequência ao trabalho policial.

De acordo com a investigação do Nurce, que durou um ano, o chefe desta quadrilha é Clodoaldo José de Siqueira. Aldo, como ele é conhecido, pai do sertanejo, que em 2000 foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2000 pelos crimes de contrabando, depois de ser preso com várias caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai em uma Kombi. Até hoje, os únicos bens em seu nome foram essa Kombi e um reboque, ano 2005. Apesar disso, movimentava uma fortuna.

“Hoje em dia ele é dono de um império – são duas fábricas e duas gráficas”, afirmou o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita

As investigações demonstram que Aldo parou de contrabandear cigarros do Paraguai e passou a produzir em território nacional, eliminando assim o produtor e intermediários. Toda estrutura para a fabricação é feita pela organização, desde a compra da matéria prima, a falsificação dos papéis, a fabricação dos cigarros e o transporte do produto final. Todas as condutas são aparelhadas pela mesma organização, sem intermédio de terceiros.

“A estimativa é de que apenas uma máquina produza 10 mil maços por dia. Sendo assim, a estimativa de sonegação de tributos federais seja de R$ 90 milhões ano. A receita vai levantar o patrimônio localizado nas buscas e a ideia é garantir esse credito tributário e reaver um pouco do dinheiro arrecadado”, explicou a auditora fiscal da Receita Federal de Minas Gerais, Viviane Lopes Franciscani. 

De acordo com o delegado do Nurce, Renato Figueiroa, a quadrilha era basicamente dividida em três núcleos: o da fabricação do cigarro, que ficava inicialmente na Bahia e depois se transferiu para Minas Gerais; o das gráficas, concentradas em São Paulo; e o da lavagem de dinheiro, na cidade de Londrina. Aldo era a única pessoa que tinha ciência de toda logística envolvendo a produção e comercialização da fábrica clandestina de cigarros.

“Um ano de investigações onde conseguimos comprovar que a pessoa de Clodoaldo José de Siqueira, ex morador de Londrina, é o líder de uma grande organização criminosa, a qual possuía gráficas no estado de São Paulo, onde são confeccionados os papéis e plásticos para a montagem dos maços de cigarros”, explicou Figueiroa.

As investigações apontam que os recursos ilícitos eram lavados por intermédio da empresa F&R produções artísticas, a qual agencia uma dupla sertaneja em que um dos cantores é filho do chefe da quadrilha. Dez paraguaios trabalhavam de forma irregular nas fábricas clandestinas.

A residência em que Aldo mora e onde foi preso, em um condomínio de alto padrão na cidade de Santana do Parnaíba, interior de São Paulo, está avaliada em R$ 3 milhões. A quadrilha comprou seis terrenos em um condomínio de luxo em Londrina. Em um único dia, 17 de novembro de 2015, Aldo comprou os imóveis por R$ 6,5 milhões. O pagamento foi feito em dinheiro.

As fábricas clandestinas ficariam na cidade de Montes Claros, sócio e proprietário oculto de oito barracões em São Paulo onde funcionam as gráficas que a quadrilha utiliza para a falsificação das embalagens dos cigarros, e ainda sócio na empresa F&R Produções LTDA, que tinha como principal atividade a divulgação da dupla sertaneja. 

A polícia suspeita de que Aldo montou uma megaestrutura para promover seu filho Rafael na música sertaneja. Segundo o Nurce, era uma forma encontrada para lavar o dinheiro obtido de forma ilegal com a produção e venda de cigarros falsificados. Apesar dos poucos shows do filho, toda a estrutura de funcionários da F&R era bancada por Aldo. Rafael detinha 79% das ações da produtora.