O empresário Laerte Codonho, donoi da empresa Dolly, foi preso nesta quinta-feira em operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual para investigar graves crimes de organização criminosa, fraude fiscal estruturada e lavagem de capitais, cometidos, em tese, por integrantes do grupo econômico em torno da marca Dolly.
A 4ª Vara Criminal de São Bernardo autorizou busca e apreensão, sequestro de bens, quebra do sigilo fiscal e bancário, além de prisões temporárias. O grupo responde ainda a ações cautelares ajuizadas pela Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria da Fazenda Nacional buscando, no âmbito fiscal, a recuperação de ativos de bens do grupo econômico mencionado, responsável por débitos fiscais bilionários já constituídos. Tais instituições, no âmbito de suas atribuições, atuam em cooperação buscando a apuração dos fatos e recuperação de ativos.
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Foram apreendidos documentos de interesse da investigação, veículos, cumprida ordem de sequestro de helicópteros e efetuadas prisões temporárias. O empresário, que protagonizou denúncias e enfrentamentos contra a Coca-COla, chegou ao 77º Distrito Policial por volta de meio dia com um papel com a frase “Preso pela Coca-Cola”.
Também foram presos p ex-contador da Dolly, Rogério Raucci, e o ex-gerente financeiro da empresa, César Requena Mazzi. Entre as fraudes apuradas está a demissões de empregados para recontratações em outras empresas com lesões ao INSS.
